問題詳情

71. 雖然專業人士被要求必須陳報可疑交易，但實際上各國收到報告數量極少，防制洗錢專家分析可能的原因為下列何者？
(A)專業人士對防制洗錢的認識不足
(B)專業人士基於傳統觀念，對客戶的隱私嚴加保密
(C)專業人士均會協助洗錢
(D)專業人士對防制洗錢風險意識不足

參考答案

答案：A,B,D
難度：簡單0.74
書單：沒有書單，新增

用户評論

【ALan】評論

(C)專業人士均會協助洗錢

【茶茶】評論

X(C) 專業人士均會協助洗錢(專業人士可能會被利用洗錢.如果都會幫忙洗錢.誰要當專業人士.因為一定會被抓)