問題詳情

59.下列哪些是洗錢防制的主要管控方式？ [A]客戶風險評估 [B]客戶資料保護 [C]客戶盡職調查 [D]可疑交易申報[E]客戶實地查核
(A)僅ABC
(B)僅ACE
(C)僅ABE
(D)僅ACD

參考答案

答案：D
難度：簡單0.853403
統計：A(4),B(9),C(10),D(163),E(0)