問題詳情
78.金融機構完成確認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係。但符合下列哪些情形者，得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料，並於建立業務關係後，再完成驗證？ A.洗錢及資恐風險受到有效管理 B.為避免對客戶業務之正常運作造成干擾所必須 C.會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證 D.有金融機構高階管理人員擔保
(A)僅ABC
(B)僅ACD
(C)僅BCD
(D) ABCD
參考答案
答案：A
難度：簡單0.647
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用户評論
【K】評論
D選項應為: 在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意