問題詳情

19.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)第 12 項建議中，關於重要政治性職務之人(PEPs)的措施，下列何者錯誤？
(A)客戶審查範圍應包括本人及關係密切之人
(B)一律視為高風險客戶，進行強化客戶審查(EDD)，包括測謊
(C)獲得高階主管批准後才建立或持續業務關係
(D)採取合理措施，確認客戶財富與資金來源

參考答案

答案：B

統計：A:1,B:25,C:6,D:0,E:0

難度：計算中