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• 6.警察機關查察人頭帳戶犯罪案件，依警示通報機制請銀行列為警示帳戶者，須由調查局局長（副局長）判行後，發文向銀行查詢該帳戶之資金流向。(A)O(B)X
• 7.存款帳戶經檢警調單位通報請設定為警示帳戶者，嗣後不得依原通報機關之通報予以解除。(A)O(B)X
• 8.代收信用卡消費帳款交易之大額代收款項交易，其繳款通知書已明確記載交易對象之姓名、身分證明文件號碼、交易種類及金額者，得免向法務部調查局申報。(A)O(B)X
• 9.公司開立活期性存款，免填寫「開戶作業檢核表」，惟仍應辦理雙重身分證明文件查核及查詢「Z21」、「Z22」、「U00I03」等交易。(A)O(B)X
• 10.外國人開立支票存款帳戶，毋須在臺設有住所，惟應留存護照及統一證號基資表。(A)O(B)X
• 11.不具法人資格之公寓大廈管理委員會，僅得以該委員會名義開立活期與定期存款帳戶。(A)O(B)X
• 12.已冠夫姓之女性申請開立存款帳戶時，戶名及印鑑皆應依身分證記載加冠夫姓。(A)O(B)X
• 13.中華民國境內居住之個人，全年利息所得給付金額不超過新臺幣一千元者，得免依所得稅法規定列單申報該管稽徵機關。(A)O(B)X
• 14.約定連結帳戶付款服務交易限額每日為新臺幣 5 萬元。(A)O(B)X
• 15.本行透過代碼服務商(Token Service Provider)平台，將金融卡帳號轉換成相對應之代碼(Token)下載至客戶之行動裝置中，客戶可進行購物、繳費稅等各種近端及遠端行動支付交易，屬
• 16.Debit 金融卡使用期限為七年，卡片到期後仍得於國內、外自動櫃員機提款(國外提款須開啟跨國提款功能)、轉帳，惟無法於國內、外特約商店簽帳消費。(A)O(B)X
• 17.自動化服務設備之服務項目標示牌或燈箱，應標示緊急聯絡電話號碼，緊急聯絡電話非營業時間為客戶服務中心專線(02)2314-6633。(A)O(B)X
• 19.個人戶使用實體 ATM 轉帳金額單筆 1 萬元（含）以上，提供簡訊或電子郵件方式通知，惟不得使用網路銀行變更通知方式。(A)O(B)X
• 18.依本行規定，自動櫃員機之金庫門鑰匙由主辦出納保管，鈔匣鑰匙需由存匯人員保管。(A)O(B)X
• 20.個人網路銀行每筆跨行轉帳交易金額限 300 萬元（含）以下，收手續費 15 元，如有優惠案，則依優惠方案收取。(A)O(B)X
• 21.有關企業網路銀行服務，每一歸戶（營利事業統一編號）限申請一個 FXML 憑證。存戶可向任一營業單位提出申請 FXML 憑證。(A)O(B)X
• 22.有關語音電話銀行業務，每一通電話至多可提供三項服務，每一服務項目結束後，可選擇重聽、其他服務項目或結束。(A)O(B)X
• 24.晶片金融卡網路收單對商家的優點之一是可即時銷帳，即時出貨提升服務品質。(A)O(B)X
• 25.虛擬帳號服務種類中，16 碼虛擬帳號是由營業單位自行辦理。(A)O(B)X
• 26.進口商要求本行簽發「擔保提貨書」先行提貨，但事後發現所提領貨物因出口商違約出貨，貨物有嚴重瑕疵；嗣後進口到單，經審單後發現有瑕疵，進口商可因出口商違約，要求向國外銀行主張拒付。(A)O(B)X
• 27.辦理出口託收，為確保委託人及出口商之權益，無論是否徵得代收銀行同意，一律須以代收銀行為運送單據之受貨人(CONSIGNEE)。(A)O(B)X
• 28.營業單位於受理進／出口業務時，應填寫「貿融檢核表」；其中有關「B029 運送之物品與客戶所屬產業別、營運項目不符或與本身營業性質無關」之檢核態樣，應取得徵信文件或其他公示資料佐證（如：經濟部商工
• 23.信用卡傳真服務僅提供最近三個月帳單傳真服務。(A)O(B)X
• 29.託收指示書上明定費用不得拋棄時，若付款人拒付費用，代收銀行須通知託收銀行，且因而所產生之費用及遲延，需由代收銀行負責。(A)O(B)X
• 31.本行辦理應付帳款外匯融資，其中 O/A 係憑客戶提示之貿易雙方往來單據之商業發票及提單（或進口報關單），並檢具匯出匯款申請書辦理。(A)O(B)X