問題詳情
76.依金融機構防制洗錢辦法規定，有關確認客戶身分應採取之方式，下列敘述何者錯誤？
(A)辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分
(B)確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質
(C)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄
(D)對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分，但無須保存該身分證明文件影本或予以記錄
參考答案
答案：D
難度：非常簡單0.9
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【雨天】評論
(D)對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身 分，但須保存該身分證明文件影本或予以記錄