問題詳情
80.有關金融機構確認客戶身分措施，下列敘述何者錯誤？
(A)應對客戶業務關係中之交易進行審視，以確保所進行之交易與客戶及其業務、風險相符
(B)應定期檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新
(C)對高風險客戶應至少每年檢視一次其辨識客戶身分所取得之資訊
(D)對客戶身分辨識與驗證程序，不得以過去執行與保存資料為依據，必須於客戶每次交易時，一再辨識及驗證客戶之身分
參考答案
答案：D
難度：簡單0.746
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【雨天】評論
對客戶身分辨識與驗證程序，得以過去執行與保存資料為依據，不須於客戶每次交易時，一再辨識及驗證客戶 之身分