問題詳情

複選題
72.下列哪幾項為疑似洗錢態樣？
(A)客戶經常結購大筆外幣現鈔與旅行支票
(B)公司負責人與公司帳戶間有異常之交易
(C)存戶之薪資轉帳帳戶除定期由雇主轉入薪資外，有時會以現金零星存入小額款項
(D)個人存款帳戶在同一銀行不同分行，常由第三人代理進行存、提款交易

參考答案

答案：A,B,D

統計：A:287,B:303,C:35,D:289,E:0

難度：簡單