問題詳情

50.( )辦理防制洗錢及打擊資恐之作業,對於確認客戶身分之時機,不包括下列何者?
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之單筆現金收或付時
(C)對於取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
(D)客戶申請新臺幣一萬元的匯款交易

參考答案