問題詳情
3. 下列選項中，哪一項是正確的？
(A) 破產騙局在大額破產詐欺案中很常見，企業不斷增加貸款直到超過了其公司或財產的實際價值，然後攜款潛逃，使得貸方被迫取消其抵押品的贖回權，從而蒙受巨額損失。
(B) 布穀鳥式分散洗錢法是反洗錢金融行動特別工作組所確認的一種重要洗錢手段，即通過位於保密天堂的空殼銀行所開立的連環帳戶進行分散交易。
(C)在40項建議中，FATF 發佈了可追訴洗錢犯罪的“特定犯罪類型”清單。
(D)電子現金對於洗錢分子不具吸引力是因為它無法完全匿名並且不允許大額資金“快速且方便地進行轉移”
參考答案