題庫堂
檢索
題庫堂
首頁
數學
英文學習
政治學
統計學
經濟學
藥理學
中醫藥物學
財政學
法學知識
公共行政
警察學
BI規劃師
財務管理
公共衛生學
工程經濟學
電力電子學
當前位置:
首頁
56.下列何種機制對於洗錢防制較無助益?(A)認識客戶身份(KYC) (B)使用密碼學技術使帳戶去識別化(C)綁定銀行同名存款帳戶 (D)監控可疑交易
問題詳情
56.下列何種機制對於洗錢防制較無助益?
(A)認識客戶身份(KYC)
(B)使用密碼學技術使帳戶去識別化
(C)綁定銀行同名存款帳戶
(D)監控可疑交易
參考答案
答案:B
難度:
簡單
0.736
書單:
沒有書單,新增
用户評論
【用戶】
迷你哆啦
【年級】國三上
【評論內容】金融研訓院 2024版 金融科技力 第四百三十七頁對虛擬貨幣的防範 須依洗錢防制法規定辦理
【用戶】
迷你哆啦
【年級】國三上
【評論內容】金融研訓院 2024版 金融科技力 第...
上一篇 :
55.金融科技與傳統金融在分群上比較為例,金融科技關注過去在尾端被忽略的族群,稱之為何種理論?(A)市場假設理論 (B)前端理論 (C)流動性理論 (D)長尾理論
下一篇 :
57.「創新科技使金融機構能夠獲得新的資料型態,如社群網路資料,進而以新的方法來理解客戶及市場。」以上描述指的是何項金融創新議題?(A)高價值活動自動化 (B)中介減少 (C)數據策略性角色 (D)專
資訊推薦
58.針對 2016 世界經濟論壇(WEF)提到影響金融業的七項新興科技,下列應用敘述何者正確?(A)「分析用戶消費習慣」屬於生物科技應用(B)「從自動提款機器中提款」屬於機器學習應用(C)「手機藍牙
59.有關深度學習敘述,下列何者正確?(A)多數常見的深度學習,目前已不需要人類事先決定(B)目前最常採用的「資料學習」方法稱為「梯度上升法」(C)深層網路可以用比淺層網路少的訓練資料,就達成同樣的任
60.下列何者演算法非屬深度學習演算法?(A)卷積神經網路(CNN) (B)遞歸神經網路(RNN)(C)長短期記憶神經網路(LSTM) (D) K-近鄰演算法(KNN)
2.依主管機關規定,領有我國身分證之個人於經常項目匯款,每人每日匯款至大陸地區人民幣不得逾多少元?(A)人民幣 2 萬元 (B)人民幣 5 萬元 (C)人民幣 8 萬元 (D)人民幣 10 萬元
3.電文 MT1××代表意義為何?(A)託收與買入 (B)銀行間之匯款 (C)旅行支票 (D)客戶之間匯款與支票
4.匯往北韓一百萬美金之匯款,可選擇下列何者銀行作為轉匯銀行?(A) CITIUS33 (B) DEUTUS33 (C) GBCBUS6L (D) BOTKJPJT
5.下列何者由於郵寄容易失誤,銀行人員簽章有被偽造的風險,故某些歐美地區銀行並不接受?(A) T/T (B) M/T (C) D/D (D) T/T、M/T、D/D 三者皆是
6.下列何者可視為付款之委託?(A) Payment Order (B) Duplicate Payment Instruction(C) Cable Confirmation (D) Advise
7.加拿大銀行的清算系統 CC code,銀行代號前後共計多少碼?(A)四碼 (B)六碼 (C)八碼 (D)九碼
9.在 MT103 電文中,下列何者為必填欄位?(A) 70:REMITTANCE INFORMATION(B) 71A:DETAILS OF CHARGES(C) 52a:ORDERING INST
10.匯出匯款 MT103 電文其中部分內容為 RECEIVER:CITIUS33、23B:CEED、32A:050822USD15,000、56A:SOGEUS33、57A:SOGEHKHH,請問本
11.匯入匯款解付後,當解款行接獲匯款行之退匯(Refund)要求時,下列敘述何者正確?(A)受益人必須退還款項不得拒絕(B)因已解付故匯款行之要求不予理會(C)經受款人同意後並收到退回款後才予以退匯
12. SWIFT MT103 電文 71 欄位“SHA”代表何種意義?(A)費用請向受款人扣收(B)費用請向匯款人收取(C)表示該筆匯出匯款手續費由匯款人負擔、匯入匯款手續費則由受款人負擔(D)請全
13.匯入匯款 MT103 電文結尾,下列何者用語係提醒解款行避免重複?(A) TELE (B) CHECK (C) PDE (D) CHK
14.解款行受理匯票提示請求付款時,應查核之要項,下列敘述何者錯誤?(A)內容不得塗改 (B)簽樣須相符 (C)匯票不得背書 (D)不得逾期提示
15.有關匯入匯款,下列敘述何者錯誤?(A) Value Date 可能在通知日之後 (B)電文內容應包含徵提 B/L 影本(C)以電話通知受款人 (D)憑受款人身分證付款
16.凡解款行依匯款行無附任何條件之付款委託,將外幣款項解付予其所指定之受款人,稱之為何?(A)匯入匯款 (B)光票託收 (C)匯出匯款 (D)買入匯款
17. IRBC(Inward Remittance Bill of Collection)係將匯款行簽發之匯票先由下列何者背書,收妥款項後再掣發通知書通知受益人?(A)匯款行 (B)解款行 (C)中
18.依「銀行同業間加速解付國外匯入匯款作業要點」規定,「匯入匯款通知書」受益人簽章聯須經下列何者背書?(A)設帳銀行 (B)解款銀行 (C)匯款申請人 (D)國外通匯銀行
19.依「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」規定,旅客出境攜帶有價證劵總面額逾等值多少美元者,應向海關申報?(A)五千 (B)一萬 (C)二萬 (D)十萬
20.銀行不宜受理抬頭人欄位空白的光票,否則會遭付款銀行以下列何種理由退票?(A)非我行付款 (B)須發票人背書 (C)票據記載不完整 (D)請與發票人接洽
21.美加地區的國庫支票,政府為保有追索權,除破損與過期外,原則上以下列何種取款指示書代收?(A) COLLECTION LETTER (B) CASH LETTER(C) CREDIT LETTER
22.依據美國統一商法 U.C.C 規定,支票正面偽造之追索權的期限為何?(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
23.下列何者非"禁止背書轉讓"之表示?(A) NON-NEGOTIABLE (B) A/C PAYEE ONLY(C) WITHOUT RECOURSE (D) PAYEE
25.美國財政部所簽發的國庫支票(Treasury Check),其提示期限是多久?(A) 3 個月 (B) 6 個月 (C)一年 (D)二年