問題詳情

39.依本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」規定，營業單位應辦理確認客戶身分時機，下列何者錯誤？
(A)辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之匯款時
(B)與客戶建立業務關係時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增