問題詳情

63.關於金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，下列何者錯誤？
(A)為便利事後查核，應留存確認客戶身分程序所得資料
(B)為免執行上成本過高，應於大額通貨交易時始進行客戶確認程序
(C)為確保客戶個資隱匿，確認客戶身分程序所得資料，應立即銷毀
(D)遇現任或曾任國內外政府重要政治性職務之客戶，應執行加強客戶審查程序

參考答案

答案：B,C
難度：非常困難0
統計：A(1),B(8),C(7),D(1),E(0)