問題詳情

79.( )下列何者屬於交易持續監控之洗錢表徵？
(A)公司突然收到沒有業務關聯性之境外公司大額匯款，而無合理之理由
(B)境內公司數十名員工定期每月收到境外 OBU 公司匯入之薪資款
(C)境外 OBU 公司大額匯款給我國籍公司負責人，且未申報個人所得稅
(D)為了節省稅額，OBU 公司先將盈餘分散匯給員工，再集中匯回負責人帳戶

參考答案

答案：A,B,C,D
難度：困難0.348
書單：沒有書單，新增

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【茶茶】評論

(A) 公司突然收到沒有業務關聯性之境外...