【yen】評論
(A)交易最終受益人為金管會函轉外國政府所提供之恐怖分子名單 (B)疑似洗錢交易表徵，經金融機構內部程序規定，認屬異常交易者(C)同一客戶於同一櫃台一次以現金分多筆匯出，其合計額超過新臺幣五十萬元上，而無法敘明合理用途 (D)同一客戶之多個帳戶於同一營業日辦理多筆現金存、提款交易，累計新臺幣二十五萬元以上者
【【站僕】摩檸Morning】評論
原本題目:18、 依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，金融機構對疑似洗錢交易受理申報之範圍，下列敘述何者錯誤？(A) 交易最終受益人為 金管會 金管會 函轉外國政府所提供之恐怖分子名單 (B) 疑似洗錢交易表徵，經金融機構內部程序規定認屬異常者 疑似洗錢交易表徵，經金融機構內部程序規定認屬異常者 (C) 同一客戶於櫃台次以現金分多筆匯出，其合計額超過新臺幣五十萬元上而無法敘明理用途 (D) 同一客戶之多個帳於營業日辦理筆現金存、提款交易，累計新臺幣二十五萬元以上者 同一客戶之多個帳於營業日辦理筆現金存、提款交易，累計新臺幣二十五萬元以上者修改成為18、 依「金融機構對達一定金額以...