問題詳情

78.金融機構確認客戶身分時，如符合一定情形，應予以婉拒建立業務關係或交易，請問下列何者不屬之？
(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件
(B)疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶
(C)提供文件資料可疑、模糊不清，不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證
(D)客戶為政治人物

參考答案

答案：D
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(0),C(0),D(1),E(0)