問題詳情

73.下列何者為銀行確認客戶身分應採取方式？
(A)以可靠獨立來源之資訊，辨識及驗證客戶身分
(B)對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實
(C)辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分
(D)確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊

參考答案