問題詳情

10. 疑似洗錢防制(AML)為金融業熱門的查核議題，下列何者不是常見熱門查核議題?
(A) 短時間內大量的將資金轉入及轉出
(B) 拆單購買查核
(C) 客戶交易模式有重大改變之情形
(D) 查核免於AML監控的客戶或帳戶
(E) 以上皆是。

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增