問題詳情
77.有關金融機構進行確認客戶身分程序,下列敘述何者錯誤?
(A)確認客戶身分程序應以風險為基礎
(B)應包括實質受益人之審查
(C)確認客戶身分程序所得資料,應自業務關係終止時起至少保存五年
(D)臨時性交易者,確認客戶身分程序所得資料,應自臨時性交易終止時起至少保存三個月
參考答案
用户評論
【YoYo】評論
金融機構防制洗錢辦法第12條金融機構對下...
【Tony】評論
前項確認客戶身分程序所得資料,應自業務關係終止時起至少保存五年臨時性交易者,應自臨時性交易終止時起至少保存五年