問題詳情

78. 金融機構完成確認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係。但符合下列哪些情形者，得先取得辨識客戶及實質 受益人身分之資料，並於建立業務關係後，再完成驗證？A.洗錢及資恐風險受到有效管理 B.為避免對客戶業務之正常運作造成干擾所必須 C.會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證 D.有金融機構高階管理人員擔保
(A)僅 ABC
(B)僅 ACD
(C)僅 BCD
(D) ABCD

參考答案

答案：A
難度：非常簡單0.86
書單：沒有書單，新增