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• 複選題63.以下何者為邊境管制的「有被利用進行洗錢之虞之物品」，係指超越自用目的之何物？ (A)鑽石 (B)白金 (C)黃金 (D)銀
• 複選題64.關於資恐犯罪，下列敘述何者正確？ (A)資恐犯罪之洗錢行為，亦可追訴洗錢罪 (B)有關資恐罪刑化之規定，法人犯罪亦有處罰規定 (C)資恐犯罪應以證明該財物或財產上利益為供特定恐怖活動為必要
• 複選題65.依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，應至少包含下列何項具體評估風險？ (A)地域 (B)客戶 (C)產品及服務 (D)交易或支付管道
• 複選題66.依重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準規定，下列何者係屬重要政治性職務之人？ (A)中央研究院院長、副院長 (B)編階中校以上人員 (C)駐外大使及常任代表 (D)美
• 複選題67.下列何者屬於「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」所稱疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶？ (A)屬偽冒開戶者 (B)屬警示帳戶者 (C)短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理
• 複選題68.某銀行防制洗錢及打擊資恐專責單位人員擬規劃全面性之洗錢及資恐風險評估作業，該專責人員應依據 之指標包括銀行的下列哪些項目？ (A)業務之性質、規模、多元性及複雜度 (B)目標市場 (C)高
• 複選題69.有關大額交易之敘述，下列何者正確？ (A)發生一定金額以上之通貨交易時，應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證 (B)對於一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後十個營業日內向法務部調查局申報 (
• 複選題70.為消弭或抵減洗錢與資恐的風險，保險業應採取下列哪些手段？ (A)強化法令遵循與內稽內控制度 (B)進行可疑交易申報 (C)透過對客戶的盡職調查 (D)運用金融商品交叉行銷
• 複選題71.非營利組織(NPO)易被恐怖分子利用作為移轉資金之平台，此與 NPO 之何等特性有關？ (A)無管轄機關 (B)提供跨國平台 (C)可從事公開募款活動 (D)容許匿名捐款，得不開立收據
• 複選題72.下列哪幾項為疑似洗錢態樣？ (A)同一客戶在一定時間內以每一筆金額略低於新臺幣五十萬元辦理存、提款，累積達新臺幣五百萬元 (B)不活躍帳戶突然有新臺幣五百萬元資金存入，且又迅速移轉 (C)
• 複選題73.張三於甲銀行租用保管箱放置貴重物品，請問若張三有下列何種情形時，甲銀行應提高警覺進行疑似洗錢交易之審查？ (A)張三租用五個保管箱 (B)張三每天頻繁開啟保管箱三次 (C)張三的太太偶爾前
• 複選題74.銀行將因下列何者而直接影響跳出警示之帳戶與交易數量？ (A)參數設定 (B)監控型態 (C)預警案件 (D)金額門檻
• 複選題75.下列何者狀況，係金融業遭國內外監理機關裁罰未遵循洗錢防制相關法規而遭裁罰之違規事由？ (A)出售管制之高科技零組件予受制裁之國家或地區 (B)法令遵循主管身兼業務職責 (C)未偵測潛在的高
• 複選題76.證券期貨業對於經洗錢及資恐風險評估辨識為高風險或具特定高風險因子之客戶，應以加強方式執行驗證， 下列敘述何者正確？ (A)取得客戶本人、法人或團體之有權人簽署回函或辦理電話訪查 (B)取得
• 複選題77.證券商防制洗錢與打擊資恐之內部控制制度聲明書，於提報董事會通過後，應揭露並於下列何者辦理公告申報？ (A)證券商營業處所 (B)證券商網站 (C)每日於全國發行之報紙 (D)主管機關指定網
• 複選題78.保險商品的風險因子有哪些特性？ (A)有些保險商品具有保單價值準備金 (B)購買保險商品後，資金無法快速流動 (C)一個客戶不可以重複投保多張壽險保單 (D)只需針對交易對象(要保人)評估
• 複選題79.對於保險業的交易持續監控要求，由於相對屬於較靜態的保單活動，故主要的交易持續監控內容通常包含下列哪三者？ (A)客戶身分的改變 (B)每次投保商品內容的改變 (C)疑似洗錢態樣的監控 (D
• 複選題80.下列何者不是金融機構健全防制洗錢及打擊資恐之重要基礎？ (A)認識客戶(KYC) (B)認識職員(KYE) (C)認識商品(KYP) (D)認識市場規模(KYMS)
• 7. ( ) 要精量 250ml 之水樣,應使用下列何種器皿 (A) (B) (C) (D)
• 8. ( ) 水中生化需氧量檢測,水樣中若含餘氯會消耗溶氧而造成誤差,可以使用何物以排除干擾 (A)砷酸鈉 (B)亞硫酸鈉 (C)亞砷酸鈉 (D)硫酸鈉。
• 9. ( ) 1+9鹽酸溶液為 (A)一當量濃鹽酸加九當量水 (B)一容積濃鹽酸加九容積水 (C)一克分子量(摩爾)濃鹽酸加九克分子量(摩爾)水 (D)一公克濃鹽酸加九公克水。(此處水為蒸餾水)
• 10. ( ) 灌溉水質檢驗結果,檢驗項目中有不符「灌溉用水水質標準」者,填入記錄表時,應以什麼顏色表示 (A)黑色 (B)藍色 (C)綠色 (D)紅色。
• 11. ( ) 鎘米事件中鎘的來源主要為 (A)土壤母質 (B)肥料中雜質 (C)受污染之灌溉水 (D)污泥。
• 12. ( ) 水中生化需氧量檢測,BOD 瓶在培養期間應以何種方式隔絕空氣 (A)蠟封 (B)加蓋 (C)水封 (D)塑膠膜封。
• 13. ( ) 下列何種水質檢驗項目採用比色法 (A)溶氧 (B)化學需氧量 (C)生化需氧量 (D)氨氮。