問題詳情

72.下列哪幾項為疑似洗錢態樣？
(A)同一客戶在一定時間內以每一筆金額略低於新臺幣 50 萬元辦理存、提款，累積達新臺幣 500 萬元
(B)不活躍帳戶突然有新臺幣 500 萬元資金存入，且又迅速移轉
(C)特定帳戶經常由他人代理存提款現金達新臺幣 500 萬元以上
(D)客戶存入一張新臺幣 50 萬元票據，入帳後金額一直沒有異動

參考答案

答案：A,B,C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增