問題詳情

13.甲無業而冒乙之名向金融機構申請開立帳戶，其後所開之帳戶中匯入數筆鉅額款項。偵查人員需判斷何種條件始得認為甲可能違犯洗錢犯罪？
(A)被甲所冒名之乙是否提起告訴
(B)甲是否按照一般通常流程申請開戶
(C)甲是否能提供該數筆款項之合理來源
(D)甲是否自白犯罪

參考答案

答案：C
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(0),C(6),D(0),E(0)