問題詳情

48. 銀行確認客戶身分辨識疑似洗錢交易，下列何者不分客戶類型而具有較高之洗錢風險？
(A)臨櫃開戶
(B)轉帳交易
(C)現金交易
(D)記名票據交易

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)