問題詳情

73. 依防制洗錢金融行動工作組織(FATF)相互評鑑方法論之一般指引，下列何者規定應明訂於法律或其他可執行的工具中？
(A)客戶審查
(B)紀錄留存
(C)交易監控
(D)申報可疑交易

參考答案

答案：A,B,D
難度：困難0.204
書單：沒有書單，新增

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FATF 40項建議客戶審查（建議10）