問題詳情

39.依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定，客戶為個人時，下列何者屬於銀行至少應取得的資訊，以辨識其身分？ A.姓名、出生日期、戶籍或居住地址 B.工作證明、學歷證明 C.國籍、官方身分證明文件號碼、外國人士居留或交易目的 D.父母親、兄弟姊妹及配偶姓名
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 ACD
(D) ABCD

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
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用户評論

【Sunny.K】評論

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 第4條 第四項：四、前款規定於客戶為個人時，至少取得下列資訊，以辨識其身分：（一）姓名。（二）出生日期。（三）戶籍或居住地址。（四）官方身分證明文件號碼。（五）國籍。（六）外國人士居留或交易目的（如觀光、工作等）