問題詳情

42.依票券商防制洗錢注意事項，下列何者非應注意及通報事項？
(A)客戶要求將其超過一百萬元之買賣價款，匯付非本人帳戶
(B)客戶意圖使用假名進行交易
(C)時常與客戶往來且有大額資金轉出者
(D)同一連絡人以不同客戶名稱為買賣交易，且未能說明其與本人之關係

參考答案

答案：C
難度：適中0.578947
統計：A(5),B(0),C(11),D(0),E(0)