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• 30. 保險業在防制洗錢的風險抵減措施上，可運用的方式不包括下列何者？(A)善盡客戶盡職調查程序 (B)進行可疑交易申報(C)進行大額通貨申報 (D)透過知識分享與教育訓練
• 31. 透過電匯洗錢下列哪種方式較少為洗錢者使用？(A)洗錢者會將一筆資金進行多次電匯(B)洗錢者常使用白手套充當匯款人(C)洗錢者常透過多家銀行，將非法資金以大額匯款方式匯至指定帳戶(D)透過電匯洗
• 32. 保險業被當作洗錢工具，與下列哪一種特性較無關聯？(A)商品多樣化 (B)商品容易取得 (C)業務結構複雜 (D)要保人、受益人可能為同一人
• 33. X 證券公司對於非營利組織客戶採取之下列風險抵減措施中，何者可能無法有效偵測資助恐怖分子之行為？(A)瞭解資金來源 (B)監控大額交易(C)比對黑名單資料庫 (D)驗證主要辦公處所、電話、高階
• 34. 甲為工廠負責人，為求資金周轉，遂向經營地下錢莊之乙借貸，乙為掩飾其收取高利之行為，採行分散存入數個人頭帳戶，再提領現金方式移轉，下列何者不是此洗錢手法之疑似表徵？(A)乙之帳戶突有達特定金額以