問題詳情

80.有關銀行業之洗錢及資恐風險評估,下列敘述何者錯誤?
(A)應建立定期之全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告
(B)銀行進行全面性洗錢及資恐風險評估作業時,建議輔以其他外部來源取得之資訊
(C)銀行應依據風險評估結果分配適當人力與資源,採取有效的反制措施,以預防或降低風險
(D)銀行應於完成或更新風險評估報告時,將風險評估報告送中央銀行備查

參考答案

答案:D
難度:適中0.5
書單:沒有書單,新增

用户評論

【用戶】

【年級】國一下

【評論內容】第 6 條

【用戶】

【年級】大二下

【評論內容】第 6 條前項第一款洗錢及資恐風險之辨識、...