問題詳情

76.依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行建立定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業，應依據下列哪些指標？
(A)個別客戶背景、職業
(B)目標市場
(C)銀行交易數量與規模
(D)個人客戶之任職機構

參考答案

答案：B,C
難度：困難0.3125
統計：A(6),B(10),C(10),D(6),E(0)