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79.對於保險業的交易持續監控要求,由於相對屬於較靜態的保單活動,故主要的交易持續監控內容通常包含下列哪些?(A)客戶身分的改變(B)每次投保商品內容的改變(C)疑似洗錢態樣的監控(D)每次繳費的時間
問題詳情
79.對於保險業的交易持續監控要求,由於相對屬於較靜態的保單活動,故主要的交易持續監控內容通常包含下列哪些?
(A)客戶身分的改變
(B)每次投保商品內容的改變
(C)疑似洗錢態樣的監控
(D)每次繳費的時間
參考答案
答案:A,B,C
難度:
簡單
0.707
書單:
沒有書單,新增
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78.當客戶在保單購買的繳費能力超過保險業業者對其資歷的認知時,會觸發下述哪幾個洗錢、資恐相關考量?(A)客戶可能有家族爭產的疑慮(B)客戶可能有來自不明第三方的資金挹注(C)客戶可能有不明的可疑所得
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