問題詳情

71.下列何者為疑似洗錢之交易態樣？
(A)帳戶中突有資金進入，且又迅速移轉者
(B)客戶經常以提現為名、轉帳為實方式處理有關交易流程者
(C)客戶存入境外發行之旅行支票及外幣匯票
(D)客戶將小面額鈔票兌換成大面額鈔票

參考答案