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• 27.金融機構應使用何種方法來確認、評估及瞭解其暴露之洗錢風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施？(A)風險規避方法 (B)風險基礎方法 (C)風險評估方法 (D)內部控制稽核法
• 29.在銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣中，下列何者非為洗錢或資恐交易態樣之分類？(A)產品/服務─存提匯款類 (B)產品/服務─貿易金融類(C)產品/服務─通匯銀行類 (D)產品/服務─信用卡類
• 【題組】（三）於 X7 年 3 月 1 日購買 TEEF 公司可轉換公司債 25 張，每張面額$100,000（購買時每張之市場價格為$100,000），手續費等相關交易成本共計$8,000；截至 X
• 3.透過網際網路展示或宣傳計畫(Project)內容，藉由募資讓網友參與量產或共同實現夢想一事，此種商業模式為下列何者？(A) crowd searching (B) crowd shopping (
• 28.金融機構於下列情形時，應確認客戶身分，請問下列敍述何者錯誤？(A)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時(B)發現疑似洗錢或資恐交易時(C)辦理新臺幣 5 萬元（含等值外幣）以上之