問題詳情

48.依防制洗錢及打擊資恐相關規定，營業單位應辦理確認客戶身分之時機，下列何項錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣一萬元（含等值外幣）以上之匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Akira】評論

辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之匯款時營業單位需確認客戶的身份，可查詢身份證。