問題詳情
77.對洗錢及資恐高風險客戶之相關管控措施，下列敘述何者錯誤？
(A)對於高風險客戶，應加強確認客戶身分或持續審查措施
(B)與高風險客戶在建立或新增業務往來關係前，銀行應取得依內部風險考量，所訂核准層級之高階管理人員同意
(C)對高風險客戶應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金去處，其中資金去向係指該資金之實質去處
(D)對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應採行與其風險相當之強化措施
參考答案
答案：C
難度：簡單0.727273
統計：A(1),B(1),C(8),D(1),E(0)