問題詳情
36. 一家離岸公司由股份均等、住在不同地區的四個合夥人共同持有，其中一位合夥人出具了由另外三位合夥人簽屬生效以其為受益人，並經過證實之委託書，要求代表所有合夥人開立銀行帳戶，因有大筆資金將存入故須馬上辦妥此帳戶，開戶銀行聯絡其反洗錢專員徵求意見，反洗錢專員建議應該做的第一步是什麼？
(A) 核實所有合夥人身分。
(B) 核實存款資金來源。
(C) 向適當金融情報中心提交可疑交易報告。
(D) 向艾格蒙集團提交可疑交易報告。
參考答案
答案：A
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(2),D(0),E(0)