1.請問「金融機構防制洗錢辦法」之法規位階及訂定者,下列何者正確?(A)法律;法務部(B)授權命令;金管會(C)自律規範;銀行公會(D)作業手冊;中央銀行
2.若甲違反洗錢防制法之所得為 100 萬元,孳息 1 萬元,衍生投資利益 5 萬元,請問甲前置犯罪之不法所得為何?(A) 100 萬元(B) 101 萬元(C) 105 萬元(D) 106 萬元
3.下列何者非為洗錢防制法管轄之對象?(A)銀樓業者(B)加密貨幣業者(C)我國政府機關(D)擔任法人名義代表人之信託業
4.請問亞太防制洗錢組織(APG)評鑑結果,最好者為下列何種等級?(A)毋需追蹤(B)一般追蹤(C)加強追蹤(D)從寬追蹤
5.金融機構除衍生性金融商品外,對制裁對象凍結的帳戶主張抵銷,應先取得下列何者之決議許可?(A)法院(B)財政部(C)金管會(D)資恐防制審議會