【評論主題】3.( )關於重要政治性職務人士屬於洗錢高風險族群所具有的特點，下列敘述何者錯誤？(A)如果擔任國際組織官員，可能享有外交豁免權(B)有權力決定外包廠商或供應商，因此有機會向廠商索取回扣(C)如果開設

【評論內容】

開設境外銀行或空殼公司，因本國無法...

【評論主題】1.( )對於經保險業檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，於專責主管核定後幾個營業日內應立即向調查局申報？(A)二日(B)五日(C)三日(D)十日

【評論內容】1.經主管機關核定疑似洗錢或交恐，不論何...

【評論主題】3.( )關於重要政治性職務人士屬於洗錢高風險族群所具有的特點，下列敘述何者錯誤？(A)如果擔任國際組織官員，可能享有外交豁免權(B)有權力決定外包廠商或供應商，因此有機會向廠商索取回扣(C)如果開設

【評論內容】開設境外銀行或空殼公司，因本國無法直接...

【評論主題】1.( )對於經保險業檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，於專責主管核定後幾個營業日內應立即向調查局申報？(A)二日(B)五日(C)三日(D)十日

【評論內容】1.經主管機關核定疑似洗錢或交恐，不論何...