【評論主題】80.下列何者屬於保險業對於客戶審查之受審查對象？(A)要保人(B)受益人(C)被保險人(D)最終實質受益人

【評論內容】保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項九、交易...

【評論主題】69.保險業接受非保險契約利害關係人繳款或接受 ATM 繳款等情形，下列敘述何者為正確？(A)上述繳款人通常非客戶盡職調查對象或難以得知其身分，會有難以評估被利用於洗錢的風險之可能(B)保險公司無須統

【評論內容】(三)具有保單價值準備金或現金價值之產品...

【評論主題】23.有關證券期貨業執行防制洗錢業務敘述，下列何者正確？(A)是否設置專責主管依機構規模決定(B)機構之防制洗錢及打擊資恐政策係由審計委員會或監察人會議通過(C)防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書

【評論內容】

A.法律規定

B.董理事會同意

C.董事長、總經理、稽核主管和防制洗錢及打擊資恐專責主管聯名出具