【評論主題】62. 有關我國洗錢防制法的立法目的，下列何者正確？(A)強化國際合作 (B)穩定金融秩序(C)促進金流之透明 (D)健全防制洗錢體系

【評論內容】洗錢防制法第一條為防制洗錢，打擊犯罪，健...

【評論主題】54. 機構剩餘風險不包括下列何者？(A)國家面臨毒品販運、貪污賄賂等前置犯罪之威脅程度(B)實質受益人缺乏可驗證之資料(C)缺乏內部執行標準(D)系統功能及人員訓練不足

【評論內容】剩餘風險： 1.缺乏可靠資料 2.缺...

【評論主題】33. 依洗錢防制法第七條規定，對於與重要政治性職務之人有密切關係之人的敘述，下列何者錯誤？(A)與重要政治性職務之人為同一合夥事業之合夥人(B)為重要政治性職務之人之受僱人或僱用人(C)與重要政治性

【評論內容】重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關...

【評論主題】11. 關於目標性金融制裁，何者為非？(A)僅適用在金融機構 (B)實質受益人可為對象(C)一般民眾無通報義務 (D)未踐履者僅有行政罰鍰之處罰

【評論內容】目標性金融制裁是強制規範，若金融機構或非...

【評論主題】11. 關於目標性金融制裁，何者為非？(A)僅適用在金融機構 (B)實質受益人可為對象(C)一般民眾無通報義務 (D)未踐履者僅有行政罰鍰之處罰

【評論內容】目標性金融制裁是強制規範，若金融機構或非...

【評論主題】62. 有關我國洗錢防制法的立法目的，下列何者正確？(A)強化國際合作 (B)穩定金融秩序(C)促進金流之透明 (D)健全防制洗錢體系

【評論內容】洗錢防制法第一條為防制洗錢，打擊犯罪，健...

【評論主題】54. 機構剩餘風險不包括下列何者？(A)國家面臨毒品販運、貪污賄賂等前置犯罪之威脅程度(B)實質受益人缺乏可驗證之資料(C)缺乏內部執行標準(D)系統功能及人員訓練不足

【評論內容】剩餘風險： 1.缺乏可靠資料 2.缺...

【評論主題】33. 依洗錢防制法第七條規定，對於與重要政治性職務之人有密切關係之人的敘述，下列何者錯誤？(A)與重要政治性職務之人為同一合夥事業之合夥人(B)為重要政治性職務之人之受僱人或僱用人(C)與重要政治性

【評論內容】重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關...