【評論主題】5.資恐防制法的主管機關為何？(A)法務部 (B)內政部 (C)國家安全局 (D)外交部
【評論內容】法務部法務部法務部法務部法務部法務部法務...
【評論主題】57.逃漏稅捐行為與洗錢罪之關聯性，下列何者正確？(A)逃漏稅於我國尚非洗錢罪之前置犯罪(B)與逃漏稅相關之交易行為可能構成洗錢罪(C)為製造營業假象而虛開發票，不屬於洗錢罪之前置犯罪(D)逃漏稅之相
【評論內容】台灣洗錢高度威脅前置犯罪的八大類型1毒品販運
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【評論主題】68.國際觀察認為重要政治性職務之人的洗錢風險偏高係因其身分具有哪些特點？(A)位高權重，對國家政策或特定計劃有影響力，易成為利益團體或犯罪組織賄賂對象(B)因知名度高，行蹤易引人注意，如有非法所得，
【評論內容】(B)--重要政治性職務之人有很多管道，容易洗錢(D)--金融機構不會無所適從
【評論主題】20. 有關風險基礎方法的限制，下列敘述何者錯誤？(A)目標性金融制裁的凍結要求具有絕對性，不受風險基礎程序的影響(B)為客戶審查目的而取得的紀錄與文件，依風險基礎原則，對低風險程度者可簡化或免除保存
【評論內容】D選項是指要"降低"銀行承受的風險措施
【評論主題】57.逃漏稅捐行為與洗錢罪之關聯性，下列何者正確？(A)逃漏稅於我國尚非洗錢罪之前置犯罪(B)與逃漏稅相關之交易行為可能構成洗錢罪(C)為製造營業假象而虛開發票，不屬於洗錢罪之前置犯罪(D)逃漏稅之相
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【評論主題】68.國際觀察認為重要政治性職務之人的洗錢風險偏高係因其身分具有哪些特點？(A)位高權重，對國家政策或特定計劃有影響力，易成為利益團體或犯罪組織賄賂對象(B)因知名度高，行蹤易引人注意，如有非法所得，
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【評論主題】20. 有關風險基礎方法的限制，下列敘述何者錯誤？(A)目標性金融制裁的凍結要求具有絕對性，不受風險基礎程序的影響(B)為客戶審查目的而取得的紀錄與文件，依風險基礎原則，對低風險程度者可簡化或免除保存
【評論內容】D選項是指要"降低"銀行承受的風險措施