問題詳情

54. 一位反洗錢師收到一份法定要求，要求其提供客戶自 2004 年以來的所有交易紀錄，該反洗錢師應提交哪三項紀錄？
(A) 該個人帳戶自 2004 年以來的每月報表和交易活動。
(B) 該個人帳戶自 2004 年以來的所有電匯轉帳。
(C) 該個人帳戶自 2004 年以來的所有證券交易活動。
(D) 該個人帳戶自 2004 年以來所開立帳戶的預留印簽。

參考答案

答案：A,B,C
難度：非常困難0
統計：A(2),B(2),C(2),D(0),E(0)