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64. 一位反洗錢專員應邀為一家最近註冊的離岸金融機構制定內部反洗錢政策、程序和控制措施,下面哪三項內容應該包括在內?(A) 高級管理層和員工培訓方案(B) 反洗錢合規程序、內部調查程序以及程式手冊(
問題詳情
64. 一位反洗錢專員應邀為一家最近註冊的離岸金融機構制定內部反洗錢政策、程序和控制措施,下面哪三項內容應該包括在內?
(A) 高級管理層和員工培訓方案
(B) 反洗錢合規程序、內部調查程序以及程式手冊
(C) 巴賽爾銀行監管委員會對於東道國的資本適足要求
(D) 東道國和註冊國的合規要求
參考答案
答案:A,B,D
難度:非常困難0
統計:A(2),B(2),C(0),D(2),E(0)
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236某個綜合旅行社在網路上廣告販售「武陵農場賞花二日遊,安排10年內大型遊覽車,20人以上出團,團費包含門票、餐費、導遊與住宿費用,並且替每位遊客投保100萬責任保險」,請問下列的說明何者正確?(A
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358到台東旅遊的行程,遊客要購買名產或伴手禮回去,可以介紹什麼比較理想?(A)釋迦、洛神花、柴魚片(B)青蔥、上將梨、銀柳(C)海鱺魚、花枝丸、黑糖糕(D)虱目魚、烏魚子、鮪魚
資訊推薦
238請問從高雄行走國道三號北上前往南投,中圖可以停留的國道休息站為何者?(A)西螺服務區(B)古坑服務區(C)清水服務區(D)泰安服務區
一、填充題:40 %(20 題,每題 2 分,共 40 分) 1.帶式制動器的制動帶與動力輪之接觸角愈大,則制動力愈____。(請以大、不變、小表示)
60.國家間的反洗錢合作途徑包括哪三種?(A) 巴賽爾委員會 FATF 也不是(B) 監管管道(C) 金融情報機構間的溝通(D) 司法互助協定
239要規劃800人的大型團體旅遊時,與規劃一般團體旅遊有所不同,首要注意什麼事項?(A)個人保險金額(B)餐廳與飯店的容納量(C)飯店的位置(D)餐廳的菜色
248若是80人的團體前往國家公園的遊客中心進行參觀時,有多媒體影片可以欣賞,但每場次只能容納40人的情況下,以下的處理方式何者較為適當?(A)現場抽籤決定看影片的人選,讓其他人在外等候(B)都不要讓
242若是安排台中一帶的遊程景點,不想支出門票費用,抵達參觀的時間是平日星期一的早上9點,而這樣的條件之下哪個選擇會比較適合?(A)自然科學博物館(B)逢甲商圈(C)新社古堡花園(D)台中都會公園
359澎湖的遊程中,安排哪一種活動要先配合潮汐的時間,只能在退潮時進行?(A)吉貝水上活動(B)海上踏浪(C)海上牧場(D)到桶盤嶼欣賞玄武岩
362許多公營的景點都有周一公休或固定日期休館的情況,請問哪個景點是屬於「全年無休」的公營景點?(A)十三行博物館(B)鶯歌陶瓷博物館(C)故宮博物院(D)北投溫泉博物館
375如果從台東市區北上要到花蓮瑞穗住宿,沿途經過的景點順序,何者正確?(A)初鹿牧場、舞鶴茶園、關山自行車道、池上大坡池(B)初鹿牧場、關山自行車道、池上大坡池、舞鶴茶園(C)關山自行車道、池上大坡
249請問清水斷崖是哪一條道路中的著名景點?(A)北宜公路(B)中橫公路(C)蘇花公路(D)東北角濱海公路
365國內充滿日式懷舊風情的黃金神社、太子賓館等景點,是位於哪個地區?(A)新竹縣內灣(B)桃園縣大溪(C)新北市金山(D)新北市金瓜石
360安排到安平老街的行程,還可以安排參觀鄰近幾個古蹟景點,下列哪一個景點「不在」台南安平地區?(A)台灣開拓史料蠟像館(德記洋行)(B)旗后砲台(C)林默娘公園(D)億載金城
65. 行銷部門向反洗錢專員提交了一份商業計畫書,準備開發位居顯要的那些人士做為客戶, 除了從這些客戶那裡獲取適當的身分資訊和基礎資訊之外,反洗錢專員應該建議金融機構以下哪三項以便核查客戶的背景資訊,
251有「民俗技藝陣頭故鄉」、「台灣辦桌總舖師與食神之鄉」的是指何處?(A)屏東里港(B)台東東河(C)高雄內門(D)嘉義民雄
368目前在台灣的國旅團與陸客觀光團在行程規劃上有許多不同之處,何者敘述「不正確」?(A)國旅團的行程以環島為主,陸客團觀光團大多是定點的行程(B)陸客觀光團過於集中阿里山與日月潭等固定景點(C)陸客
243哪一個景點是前往南投溪頭旅遊時,比較一起是何安排的鄰近景點?(A)清境農場(B)鳳凰谷鳥園(C)劍湖山世界(D)南庄老街
61. 監管機構在一般情況下如何在反洗錢調查方面獲得國際援助?(A) 根據艾格蒙特指南提出請求。(B) 聯繫 FATF 經濟活動發展組織並請求其干預。(C) 與金融機構和規主管溝通。(D) 向對應的監
66. 金融機構對於某客戶用鉅額現金存款償還某筆貸款做出可疑交易報告後,執法官員致電該反洗錢專員討論該可疑交易報告情報時,法律允許反洗錢專員採取下述行動中的哪二項行(A) 討論該被報告活動的一切事項(
376若是從花蓮市區搭乘大型遊覽車往花東縱谷公路南下,沿途沒有安排其他旅遊景點而僅有短暫休息,請問到台東市區大約要多久時間?(A)1小時以內(B)1到2小時(C)3到4小時(D)5到6小時
369幫客戶規劃到墾丁的行程,若客戶指定要住宿海角七號電影場景中的飯店,請問是哪一家飯店?(A)福華大飯店(B)福容大飯店(C)悠活度假村(D)夏都沙灘酒店
244南投的竹山天梯與太極峽谷相當著名,若要安排團體到當地參觀,要特別注意什麼事項?(A)風景區門票很貴,比前往主題樂園費用還高(B)若要提前預約,以及當天帶身分證辦理入山證才能前往(C)需要安排中小
361從台北市出發到北海岸的行程,從東邊的萬里翡翠灣進入,一直玩到西邊的淡水為止,請問這路線「不會經過」的景點是哪個?(A)福隆海水浴場(B)金山老街(C)富貴角(D)石門洞
240要觀賞黑面琵鷺生態的行程,應該安排哪一帶的旅遊路線最為適合?(A)台南七股(B)彰化王功(C)宜蘭蘇澳(D)台北關渡
377在東部的遊程中安排哪一種活動,遊客個人的成本費用會增加最多?(A)阿美族文化解說(B)關山騎腳踏車(C)太平洋賞鯨(D)秀姑巒溪泛舟
250規劃文化歷史遊程時,要安排八通關古道,是屬於和國家公園境內?(A)墾丁國家公園(B)雪霸國家公園(C)太魯閣國家公園(D)玉山國家公園