問題詳情

79.依金融機構防制洗錢辦法規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列哪些強化措施？A在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意B應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源 C對於業務往來關係應採取強化之持續監督 D如有異常情形，無須查證，應立即申報疑似洗錢交易
(A)僅 A、B
(B)僅 A、C
(C)僅 A、B、C
(D)僅 A、C、D

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)