問題詳情

75.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構對客戶身分之持續審查，至少應在下列哪些適當時機對存在之往來關係進行審查？A客戶加開帳戶時 B依客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點 C得知客戶身分與背景資訊有重大變動時D與客戶建立業務關係周年日
(A)僅 A、C
(B)僅 B、D
(C)僅 A、B、C
(D)僅 A、C、D

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)