問題詳情

48.依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」之規定,有關專責單位或專責主管掌理事務,下列敘述何者錯誤?
(A)監控與洗錢及資恐有關之風險
(B)發展防制洗錢及打擊資恐計畫
(C)負責防制洗錢及打擊資恐計畫之執行
(D)確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循

參考答案

答案:C
難度:適中0.421
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用户評論

【用戶】菓子梨

【年級】高三下

【評論內容】前項專責單位或專責主管掌理下列事務:一、督導洗錢及資恐風險之辨識、評估及監控政策及程序之規劃與執行。

【用戶】Dango

【年級】高一上

【評論內容】第 6 條但保險代理人公司代理保險公司辦理核保及理賠業務者,應依前項有關保險公司設置專責人員及專責主管之規定辦理。第一項專責單位或專責主管掌理下列事務:一、督導洗錢及資恐風險之辨識、評估及監控政策及程序之規劃與執行。二、協調督導全面性洗錢及資恐風險辨識及評估之執行。三、監控與洗錢及資恐有關之風險。四、發展防制洗錢及打擊資恐計畫。五、協調督導防制洗錢及打擊資恐計畫之執行。六、確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循,包括所屬同業公會所定並經本會備查之相關範本或自律規範。七、督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制法指定對象之財物或財產上利益及其所在地之通報事宜。八、其他與防制洗錢及打擊資恐有關之事務。