問題詳情

38.銀行業應訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，法定應包括之政策、程序及控管機制等事項，不包括下列何者？
(A)提升疑似洗錢交易申報之分送運用率
(B)紀錄保存
(C)持續性員工訓練計畫
(D)確認客戶身分

參考答案

答案：A
難度：簡單0.707
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用户評論

【茶茶】評論

<銀行業及其他經金融監督管理委員會...

【Chin Chia Lei】評論

第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應...