問題詳情

42.金融機構對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，應該如何進行客戶審查程序？
(A)應予禮遇，無須進行客戶審查
(B)應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序
(C)應通報金融監督管理委員會，由其進行客戶審查程序
(D)應視為一般客戶，無須特別處置

參考答案

答案：B
難度：簡單0.726
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用户評論

【茶茶】評論

<洗錢防制法第7條>金融機構...

【旁邊那位】評論

洗錢防制法第七條金融機構及指定之非金融機...

【宗主是我】評論

第7條第3項