問題詳情

79.有關銀行確認客戶身分，下列敘述何者正確？
(A)辨識及驗證為確認客戶身分之基礎
(B)查證代理之事實及身分資料有困難，應婉拒建立業務關係
(C)應以風險基礎方法決定其執行強度，分為加強審查及簡化審查二種
(D)客戶為法人時，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，並辨識客戶之實質受益人

參考答案

答案：A,B,D
難度：適中0.47
書單：沒有書單，新增

用户評論

【貓貓萬歲】評論

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【陳勇錫】評論

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