問題詳情

74.若客戶出現經媒體、報章雜誌或網際網路等媒體即時報導之特殊重大案件，該涉案人在銀行從事之存款、提款或匯款等交易，且交易具顯屬異常之疑似洗錢或資恐交易表徵，就金融機構之對應處理，下列敘述何者正確？
(A)符合監控型態，應篩選為預警交易
(B)應加以檢視
(C)評估是否要進行可疑交易申報
(D)進行可疑交易申報後，要向媒體說明已進行可疑交易申報

參考答案

答案：A,B,C
難度：簡單0.794
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